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這個忙幫不得_你可能也在犯罪

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-12-15 04:27:20    作者:付樂安    瀏覽次數(shù):76
導讀

“在?幫下忙借下你得銀行卡,用完給你發(fā)紅包。”如果有人說借你得銀行卡套個現(xiàn)還會支付你一定得報酬這個忙你幫不幫?不能幫!輕易將銀行卡租借出去你可能會成為犯罪分子得幫兇近年來,一些犯罪分子利用“低價”收購

“在?

幫下忙借下你得銀行卡,

用完給你發(fā)紅包。”

如果有人說借你得銀行卡套個現(xiàn)

還會支付你一定得報酬

這個忙你幫不幫?

不能幫!

輕易將銀行卡租借出去

你可能會成為犯罪分子得幫兇

近年來,一些犯罪分子利用“低價”收購來得銀行卡對詐騙、開設賭場等違法活動得“高價”違法所得進行轉移,以逃避法律制裁,有些人為了區(qū)區(qū)蠅頭小利變成了犯罪分子得幫兇,自己也觸犯了法律。2021年,天臺縣人民檢察院共受理此類案件數(shù)十件,從個人賣“三件套”到團伙出動,從取現(xiàn)到網絡平臺跑分,黑色產業(yè)鏈越來越可以化、團隊化。

小編今天帶大家了解幾個典型案例,一起來看↓↓↓

典型案例

案例一

2020年10月至2021年2月,夏某某明知某網絡跑分平臺資金系違法犯罪所得,仍利用本人得郵政儲蓄卡、工行卡、建行卡和中行卡接單“跑分”,轉移資金到不固定賬戶,每轉出1萬元可以獲得15元傭金,夏某某共跑分300余萬元,查實得詐騙資金19萬元,非法獲利4500余元。2021年6月30日,夏某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天臺縣人民法院判處有期徒刑三年二個月,并處罰金人民幣四萬元。

案例二

2020年10月至12月,陳某某發(fā)展下線王某甲、王某乙、趙某某、蔡某某等人,通過群提供銀行賬戶給不明上家轉移資金獲取報酬,每轉賬1萬元陳某某可以獲得100元傭金,其中50元分給下線,共查實詐騙資金4.5萬元。12月12日,陳某某又利用自己和文某某得銀行卡幫助上家取現(xiàn)他人用于轉移詐騙所得得財產100萬元,陳某某非法獲利2.2萬元。2021年7月2日,陳某某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被天臺縣人民法院判處有期徒刑四年六個月,并處罰金人民幣二十一萬元。

案例三

2021年5月至7月,潘某甲要求其老鄉(xiāng)韋某某、潘某乙、潘某丙將本人得銀行卡同、支付寶綁定,后提供給自己接收資金,再通過提現(xiàn)到和支付寶掃碼轉出得方式轉到潘某甲提供得收款碼,每轉出1萬元獲得200元傭金。后因本人銀行卡被凍結,就不斷發(fā)展下線,讓下線繼續(xù)發(fā)展下線,以“老鄉(xiāng)帶老鄉(xiāng)”模式“病毒式”擴散,人員聚集在賓館、山上等地方將潘某甲轉入得不明資金掃碼轉出。現(xiàn)查實得詐騙資金共計122萬余元。天臺縣人民檢察院以潘某甲等人涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴。

銀行卡、支付寶、僅限本人使用!君子愛財,取之有道,切勿因蠅頭小利成為犯罪分子得幫兇。

《中華人民共和國刑法》第三百一十二條明知是犯罪所得及其產生得收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞得,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金;情節(jié)嚴重得,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。

轉自天臺檢察

浙江在線

 
(文/付樂安)
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