證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 告編號：2021-035
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報(bào)的董事會(huì)會(huì)議
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
為認(rèn)真落實(shí)《安全生產(chǎn)法》和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》以及國務(wù)院安委會(huì)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)方案》，加快淘汰落后的危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，按照應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)《淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）》的通知要求，公司關(guān)停了4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐，關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐，將對公司主要產(chǎn)品PVC、糊樹脂、燒堿的生產(chǎn)成本構(gòu)成影響。詳見公司2021年8月20日披露的《關(guān)于關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐的公告》（公告編號：2021-037）。
法定代表人：張華
寧夏英力特化工股份有限公司
日期：2021年8月18日
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2021-036
寧夏英力特化工股份有限公司
關(guān)于2021年半年度計(jì)提有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年8月18日召開了第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2021年半年度計(jì)提有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備》。
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司財(cái)務(wù)管理制度等相關(guān)規(guī)定，公司對2021年半年度存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備252,597.05元,轉(zhuǎn)銷前期計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備 1,089,381.24 元，將增加公司2021年半年度凈利潤 836,784.19 元，現(xiàn)將情況說明如下：
一、本期計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因
基于謹(jǐn)慎性原則，為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截止2021年6月30日財(cái)務(wù)狀況及2021年半年度經(jīng)營成果，按照企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司及下屬子公司于2021年6月30日對存貨、應(yīng)收款項(xiàng)、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)進(jìn)行了全面清查。在清查的基礎(chǔ)上，對各類存貨的變現(xiàn)值、應(yīng)收款項(xiàng)回收可能性、固定資產(chǎn)的可收回金額進(jìn)行了充分的分析和評估，對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
二、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提依據(jù)及方法
（一）壞賬準(zhǔn)備計(jì)提依據(jù)及方法
公司根據(jù)以往壞賬損失發(fā)生額及其比例、債務(wù)單位的實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和現(xiàn)金流量情況等相關(guān)信息，對期末應(yīng)收款項(xiàng)做出了合理估計(jì)。并對有客觀證據(jù)表明單項(xiàng)金額重大或單項(xiàng)金額雖不重大，但因其發(fā)生了特殊減值的應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行了單項(xiàng)減值測試。有客觀證據(jù)表明其發(fā)生了減值的，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價(jià)值的差額，確認(rèn)減值損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。
報(bào)告期末，公司按照賬齡分析法并結(jié)合個(gè)別分析認(rèn)定法，需對應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，并記入當(dāng)期損益。
（二）存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提依據(jù)及方法
期末存貨按成本與可變現(xiàn)凈值孰低原則計(jì)價(jià)；期末，在對存貨進(jìn)行全面盤點(diǎn)的基礎(chǔ)上，對于存貨銷售價(jià)格低于成本等原因，預(yù)計(jì)其成本不可收回的部分，提取存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。存貨跌價(jià)準(zhǔn)備按單個(gè)存貨項(xiàng)目的成本高于其可變現(xiàn)凈值的差額提取，可變現(xiàn)凈值按估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)完工成本、銷售費(fèi)用和稅金后確定。
報(bào)告期末，公司對市場價(jià)格下降的庫存商品等存貨情況進(jìn)行清查后，需計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，并計(jì)入當(dāng)期損益。
（三）固定資產(chǎn)減值計(jì)提依據(jù)及方法
期末按固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值與可收回金額孰低計(jì)量，按可收回金額低于賬面價(jià)值的差額計(jì)提減值準(zhǔn)備。期末對公司所有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，對于固定資產(chǎn)發(fā)生損壞、技術(shù)陳舊或者其他經(jīng)濟(jì)原因，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的可收回金額低于賬面價(jià)值的，以相關(guān)技術(shù)、管理等部門的專業(yè)人員提供的報(bào)告為依據(jù)計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
報(bào)告期，公司對固定資產(chǎn)全面盤點(diǎn)清查后，無需計(jì)提固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
三、本期計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的金額
（一）應(yīng)收款項(xiàng)
公司對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行分析，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備36,107.19元，其中應(yīng)收賬款計(jì)提-3,523.58元，其他應(yīng)收款計(jì)提39,630.77元。截止本期末，壞賬準(zhǔn)備余額為4,956,694.54元，其中：應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備4,456,873.32元，其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備499,821.22元。
（二）存貨
公司對存貨進(jìn)行全面清查，前期計(jì)提的液氯、鹽酸產(chǎn)品存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1,089,381.24元隨著產(chǎn)品的銷售而轉(zhuǎn)銷。
2021年6月30日，因48%堿、液氯、鹽酸產(chǎn)品市場銷售價(jià)格持續(xù)處于低位，可變現(xiàn)凈值低于成本，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備216,489.86元。截止本期末，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額為216,489.86元。
四、本期計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響
本期計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備及轉(zhuǎn)銷前期計(jì)提的各項(xiàng)減值準(zhǔn)備后將增加2021年度半年度凈利潤836,784.19元，占2021年經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈利潤的1.20%，相應(yīng)增加公司2021年6月30日所有者權(quán)益836,784.19元。
五、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)的《獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立董事意見》。
六、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議；
2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見。
附件：《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表》《存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表》
寧夏英力特化工股份有限公司
董事會(huì)
2021年8月20日
附件:
資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)表
單位：元
存貨跌價(jià)準(zhǔn)備計(jì)提表
單位：元
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2021-034
寧夏英力特化工股份有限公司
關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告
寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱公司）于2021年8月18日召開了第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、會(huì)計(jì)政策變更情況概述
（一）變更會(huì)計(jì)政策的原因
財(cái)政部于2018年12月7日發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號——租賃（2018年修訂）》（財(cái)會(huì)[2018]35號）（以下簡稱“新租賃準(zhǔn)則”），要求在境內(nèi)外同時(shí)上市的企業(yè)以及在境外上市并采用國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則或企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則編制財(cái)務(wù)報(bào)表的企業(yè)，自 2019年1月1 日起施行；其他執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)自 2021年1月1日起施行。由于企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的頒布或修訂，公司對原會(huì)計(jì)政策進(jìn)行相應(yīng)變更。
（二）變更前采用的會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更前，公司執(zhí)行財(cái)政部于2006年2月15日印發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號——存貨〉等38項(xiàng)具體準(zhǔn)則的通知》（財(cái)會(huì)[2006]3號）中的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號——租賃》以及財(cái)政部于2006年10月30日印發(fā)的《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則——應(yīng)用指南〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2006〕18號）中的《〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第21號——租賃〉應(yīng)用指南》。
(三)變更后采用的會(huì)計(jì)政策
本次會(huì)計(jì)政策變更后，公司將按照新租賃準(zhǔn)則規(guī)定執(zhí)行，其他未變更部分，仍按照財(cái)政部前期頒布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則-基本原則》和各項(xiàng)具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公告以及其他相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（四）變更的日期
公司自 2021年1月1日起執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則。
二、會(huì)計(jì)政策變更對公司的影響
新租賃準(zhǔn)則自2021年1月1日起施行，依據(jù)新準(zhǔn)則銜接規(guī)定，公司選擇僅對2021年1月1日尚未完成的租賃合同的累計(jì)影響數(shù)進(jìn)行調(diào)整。首次執(zhí)行的累積影響金額調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)期期初（即2021年1月1日）的留存收益及財(cái)務(wù)報(bào)表其他相關(guān)項(xiàng)目金額，對可比期間信息不予調(diào)整。該準(zhǔn)則的實(shí)施不會(huì)對公司2021年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量構(gòu)成重大影響。
三、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
四、備查文件
寧夏英力特化工股份有限公司董事會(huì)
2021年8月20日
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2021-037
寧夏英力特化工股份有限公司關(guān)于
關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐的公告
寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱公司）為認(rèn)真落實(shí)《安全生產(chǎn)法》和中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳《關(guān)于全面加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》以及國務(wù)院安委會(huì)《危險(xiǎn)化學(xué)品安全專項(xiàng)整治三年行動(dòng)方案》，加快淘汰落后的危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，按照應(yīng)急管理部關(guān)于印發(fā)《淘汰落后危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)備目錄（第一批）》的通知要求，于2021年8月18日召開了第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐的的議案》，決定關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐,現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、關(guān)停電石爐基本情況
公司4×20000KVA電石爐為內(nèi)燃式電石爐，生產(chǎn)規(guī)模為16萬噸/年，2005年建成投運(yùn)，截止2021年6月末固定資產(chǎn)原值29,445.97萬元，賬面價(jià)值6,803.46萬元。
二、關(guān)停電石爐的影響
公司共擁有電石爐12臺(tái)，生產(chǎn)規(guī)模為46萬噸/年，自2012年相繼關(guān)停了內(nèi)燃式電石爐6臺(tái)，本次關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐后，公司內(nèi)燃式電石爐全部關(guān)停。現(xiàn)運(yùn)行2×30000KVA 密閉電石爐，生產(chǎn)規(guī)模為11萬噸/年，本次關(guān)停后電石用量缺口通過市場方式采購。
本次4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐關(guān)停后，公司總用電量減少，自備熱力機(jī)組發(fā)電量將減少，對發(fā)電成本構(gòu)成影響。
綜上，本次電石爐的關(guān)停將對公司主要產(chǎn)品PVC、糊樹脂、燒堿的生產(chǎn)成本構(gòu)成影響。
三、關(guān)停電石爐的后續(xù)事宜
關(guān)停4×20000KVA電石爐后，公司將根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際做好電量平衡及電石采購工作，保障生產(chǎn)安全穩(wěn)定運(yùn)行，做好人員安置、資產(chǎn)管理后續(xù)工作，并及時(shí)披露相關(guān)信息。
四、獨(dú)立董事獨(dú)立意見
五、備查文件
獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)我國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，我們作為寧夏英力特化工股份有限公司的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的獨(dú)立意見
我們閱讀了公司提供的相關(guān)資料，就截至2021年6月30日公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況審慎查驗(yàn)，我們認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間不存在占用資金的情況；公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬于正常的經(jīng)營性關(guān)聯(lián)交易的資金往來，交易程序合法，定價(jià)公允，沒有損害公司和全體股東的利益。
二、關(guān)于對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
我們閱讀了公司提供的相關(guān)資料，就截至2021年6月30日公司對外擔(dān)保情況進(jìn)行了核查和監(jiān)督，我們認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司及其控股子公司當(dāng)期和累計(jì)無對外擔(dān)保情況。
三、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
公司根據(jù)財(cái)政部修訂及發(fā)布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對相關(guān)會(huì)計(jì)政策進(jìn)行了相應(yīng)變更，本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，本次審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。我們同意本次會(huì)計(jì)政策變更事項(xiàng)。
四、關(guān)于2021年半年度計(jì)提有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見
我們根據(jù)有關(guān)規(guī)定,對公司2021年半年度計(jì)提有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的事項(xiàng)進(jìn)行了核查，我們詢問并查閱了資產(chǎn)形成的過程及計(jì)提減值準(zhǔn)備的原因,認(rèn)為2021年半度計(jì)提有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司制度等規(guī)定和公司實(shí)際情況，能夠更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,同意對相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。
五、關(guān)于公司推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理的獨(dú)立意見
我們查閱了公司《寧夏英力特化工股份公司推行任期制和契約化管理工作方案》，認(rèn)為該方案有利于建立有效的激勵(lì)和約束機(jī)制，有利于完善公司經(jīng)理層成員薪酬管理體系，有利于促進(jìn)企業(yè)穩(wěn)定、健康、可持續(xù)發(fā)展。推行任期制和契約化管理表決程序符合《公司法》、《證券法》 等法律、法規(guī)以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小股 東利益的情形。我們同意按照方案推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作。
六、關(guān)于關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐的獨(dú)立意見
我們查閱了相關(guān)法律文件，認(rèn)真查閱了議題材料，聽取了公司管理層關(guān)于關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐的匯報(bào)，我們認(rèn)為：公司關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐是落實(shí)國家淘汰危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)工藝技術(shù)裝備，提升企業(yè)本質(zhì)安全水平，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)的具體舉措，符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策的規(guī)定。我們同意公司按照法律法規(guī)及相關(guān)政策關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐。
七、關(guān)于開展PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)的獨(dú)立意見
我們查閱了公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的制度和交易內(nèi)容，就PVC套期保值業(yè)務(wù)發(fā)表專項(xiàng)意見如下：1.公司使用自有資金開展PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。2.公司開展PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)，有健全的組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)操作流程、審批流程。3.在保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，公司使用不超過5000萬元的自有資金開展PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)，有利于鎖定公司的生產(chǎn)成本，控制經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，提高公司抵御市場波動(dòng)和平抑價(jià)格震蕩的能力，不存在損害公司和全體股東利益的情形。4.報(bào)告期內(nèi)公司PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)未建倉。綜上所述，我們認(rèn)為公司在開展PVC套期保值業(yè)務(wù)中，通過加強(qiáng)內(nèi)部控制，落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防范措施，開展PVC期貨套期保值業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)險(xiǎn)是可以控制的。
（本頁以下部分無正文）
（本頁無正文，為寧夏英力特化工股份有限公司第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議獨(dú)立董事意見簽字頁）
獨(dú)立董事：
2021年8月18日
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2021-033
寧夏英力特化工股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議通知于2021年8月6日以專人送達(dá)或電子郵件方式向公司監(jiān)事發(fā)出。
2.本次會(huì)議于2021年8月18日在公司408會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。
3.本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席5人。
4.本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席余光瑞女士主持，部分高級管理人員列席。
5.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1.以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司實(shí)際，有利于更加客觀公正的反應(yīng)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，同意對會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行變更。
2.以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2021年半年度計(jì)提有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司2021年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分，計(jì)提減值準(zhǔn)備符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，計(jì)提減值準(zhǔn)備后有利于公允反映公司資產(chǎn)狀況。
3.以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2021年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》。
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司 2021年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要的編制和審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)、我國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
三、備查文件
1.經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。
寧夏英力特化工股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2021年8月20日
證券代碼：000635 證券簡稱：英力特 公告編號：2021-032
寧夏英力特化工股份有限公司
第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1.寧夏英力特化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議通知于2021年8月6日以專人送達(dá)或電子郵件方式向公司董事和監(jiān)事發(fā)出。
2.本次會(huì)議于2021年8月18日在公司408會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。
3.本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人，獨(dú)立董事王斌委托獨(dú)立董事王寧剛代為表決。
4.本次會(huì)議由董事長張華先生主持，監(jiān)事和部分高級管理人員列席。
5.本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。
2.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2021年半年度計(jì)提有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
《關(guān)于2021年半年度計(jì)提有關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。
3.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于2021年半年度與國家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告的議案》。
公司《2021年半年度與國家能源集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司關(guān)聯(lián)存貸款等金融業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。
4.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《2021年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要的議案》。
公司《2021年半年度報(bào)告及報(bào)告摘要》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)，《2021年半年度報(bào)告摘要》內(nèi)容同時(shí)刊載于《》、《證券日報(bào)》。
5.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于修訂<內(nèi)部審計(jì)管理制度>的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》等有關(guān)法律法規(guī)，審計(jì)署、國務(wù)院國資委有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際，對公司《內(nèi)部審計(jì)管理制度》進(jìn)行了全面修訂，為保持公司制度體系的協(xié)同將制度名稱變更為《內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》。
公司《內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)，
6.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于公司推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理的議案》。
為貫徹落實(shí)國企改革三年行動(dòng)方案重要決策部署，通過全面推行任期制和契約化管理，激勵(lì)機(jī)制改革，激發(fā)企業(yè)活力，提高企業(yè)發(fā)展效率，公司制定并實(shí)施《推行任期制和契約化管理工作方案》，在公司推行任期制和契約化管理工作。
7.以9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐的議案》。
《關(guān)于關(guān)停4×20000KVA內(nèi)燃式電石爐的公告》刊載于同日巨潮資訊網(wǎng)。
