證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2021-069
一、重要提示
本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。
非標準審計意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案
□ 適用 √ 不適用
公司計劃不派發現金紅利，不送紅股，不以公積金轉增股本。
董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財務數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
3、公司股東數量及持股情況
單位：股
4、控股股東或實際控制人變更情況
控股股東報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期控股股東未發生變更。
實際控制人報告期內變更
□ 適用 √ 不適用
公司報告期實際控制人未發生變更。
5、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無優先股股東持股情況。
6、在半年度報告批準報出日存續的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項
（一）非公開發行A股股票
2021年1月7日，公司在巨潮資訊網披露了《廣州集泰化工股份有限公司非公開發行A股股票發行情況報告書暨上市公告書》。公司2021年非公開發行A股股票，發行股票數量為32,715,375股，發行股票價格為9.17元/股，募集資金總額為人民幣299,999,988.75元，扣除發行費用后募集資金凈額為人民幣277,374,785.57元。本次非公開發行新增股份于2021年1月8日在深圳證券交易所上市，本次發行后公司總股本變更為266,518,148股。
（二）回購公司股份
公司于2021年2月5日召開第二屆董事會第二十五次會議，審議通過了《關于回購公司股份的方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價交易方式回購公司部分A股社會公眾股，用于后期實施員工持股計劃或者股權激勵計劃。本次回購金額不低于人民幣2,000萬元（含），且不超過人民幣4,000萬元（含），回購價格不超過14元/股（含）。2021年3月1日至2021年4月12日，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價交易方式累計回購股份2,003,800股，占目前公司總股本的比例為0.75%，購買的最高價為10.50元/股、最低價為9.64元/股，已支付的總金額為20,200,384.40元（不含交易費）。公司回購總金額達到股份回購方案的下限，至此公司本次回購股份方案已實施完畢。
（三）第二期員工持股計劃
公司于2021年4月27日召開第二屆董事會第二十七次會議、第二屆監事會第十九次會議，于2021年5月31日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于<第二期員工持股計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<第二期員工持股計劃管理辦法>的議案》、《關于<提請股東大會授權董事會辦理公司第二期員工持股計劃有關事項>的議案》，同意公司實施第二期員工持股計劃。
為保證公司第二期員工持股計劃順利實施，公司于2021年6月11日召開第三屆董事會第二次會議、第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于調整第二期員工持股計劃的議案》、《關于修訂<第二期員工持股計劃>及其摘要的議案》等相關議案。
本期員工持股計劃籌集資金總額為10,072,000元，對應認購份額為10,072,000份，未超過《廣州集泰化工股份有限公司第二期員工持股計劃》規定的上限。2021年7月6日，公司收到我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認書》，公司回購專用證券賬戶所持有的1,071,414股已于2021年7月5日以非交易過戶形式過戶至公司開立的"廣州集泰化工股份有限公司-第二期員工持股計劃"專戶，過戶股份數占公司目前總股本的0.40%。
證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2021-067
廣州集泰化工股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年8月6日以郵件、電話方式發出通知。
2、本次會議于2021年8月18日14:30在廣州開發區南翔一路62號C座一樓會議室以現場方式召開。
3、本次會議應出席董事7名，實際出席董事7名。
4、公司董事長鄒榛夫先生主持本次會議，公司監事及高級管理人員列席了會議。
5、本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《廣州集泰化工股份有限公司章程》的有關規定。
二、董事會會議審議情況
與會董事經過認真討論，形成如下決議：
1、審議通過《關于<2021年半年度報告全文>及<2021年半年度報告摘要>的議案》
經審核，公司董事會認為公司《2021年半年度報告全文》及《2021年半年度報告摘要》真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：7票贊成、0票反對、0票棄權。
詳細內容參見公司同日披露于《》、《證券日報》、《我國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2、審議通過《關于增加2021年度向銀行等金融機構申請綜合授信額度的議案》
為進一步拓寬融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，確保業務發展需要，公司董事會同意公司根據業務發展狀況擬增加向銀行等金融機構申請總額不超過等值人民幣1.00億元的綜合授信額度，包括非流動資金貸款、流動資金貸款、信用證額度、銀行票據額度等，并根據授信額度，辦理相關資產的抵押、質押等手續。
授信額度不等于公司的融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行等金融機構與公司實際發生的融資金額為準，具體融資金額將視公司運營資金的實際需求來合理確定。同時授權公司總經理或其授權代表在董事會通過本議案之日起至2021年度股東大會召開之日內，在增加銀行等金融機構的綜合授信額度總額范圍內根據資金需求簽署相關協議及文件。授信額度在授信期限內可循環使用，超過上述綜合授信額度的融資事項，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》等相關規定另行審議做出決議后實施。上述融資如涉及以自有房產、土地等作抵押時授權總經理審批。
表決情況：7票贊成、0票反對、0票棄權。
3、審議通過《關于<2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
根據我國證券監督管理委員會和深圳證券交易所的相關規定，公司董事會編制了《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。2021年上半年，公司嚴格按照相關規定對募集資金進行存放、使用及管理，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，未出現違規情形。
公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。
表決情況：7票贊成、0票反對、0票棄權。
詳細內容參見公司同日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
三、備查文件
1、廣州集泰化工股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議；
2、獨立董事關于公司第三屆董事會第三次會議相關事項之獨立意見。
特此公告。
廣州集泰化工股份有限公司董事會
二二一年八月十九日
證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2021-068
廣州集泰化工股份有限公司
第三屆監事會第三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
1、廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第三次會議（以下簡稱“本次會議”）于2021年8月6日以郵件、電話方式發出通知。
2、本次會議于2021年8月18日16:00在廣州開發區南翔一路62號C座一樓會議室以現場方式召開。
3、本次會議應到監事3名，實際出席會議并表決的監事3名。
4、公司監事會主席馬銀良先生主持了會議。
二、監事會會議審議情況
與會監事經過認真討論，形成如下決議：
經審核，公司監事會認為公司《2021年半年度報告全文》及《2021年半年度報告摘要》的編制程序、內容、格式符合法律、行政法規及我國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決情況：3票贊成、0票反對、0票棄權。
2、審議通過《關于<2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告>的議案》
全體監事認為：該專項報告真實、客觀反映了2021年上半年公司募集資金的存放和使用情況，同意通過該報告。
1、廣州集泰化工股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議。
監事會
二二一年八月十九日
