證券代碼：000422 證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化 公告編號(hào)：2021-068
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、關(guān)聯(lián)交易基本情況
湖北安卅物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安卅物流”）由湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宜化集團(tuán)”）、湖北宜化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“湖北宜化”或“公司”或“本公司”）、湖北雙環(huán)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“雙環(huán)科技”）共同持股。本公司持有安卅物流20%的股權(quán)，是安卅物流的第二大股東。為滿足安卅物流營(yíng)運(yùn)資金需求，安卅物流股東擬同比例增資共2,500萬(wàn)元，其中，本公司按20%的持股比例認(rèn)繳500萬(wàn)元。增資完成后，公司對(duì)安卅物流的出資比例維持不變。安卅物流及其股東于2021年8月20日在湖北省宜昌市西陵區(qū)簽訂了《湖北安卅物流有限公司增資協(xié)議》，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議同意，該等協(xié)議業(yè)已生效。
安卅物流是公司控股股東宜化集團(tuán)控股子公司，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
2、關(guān)聯(lián)交易審議情況
2021年8月20日，公司第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向參股子公司增資的關(guān)聯(lián)交易議案》，同意公司按20%的持股比例對(duì)安卅物流增資500萬(wàn)元。該議案表決情況：贊成6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)董事卞平官、張忠華回避了表決。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
3、本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。
二、其他投資主體的基本情況
1、湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司
法定代表人：王大真
住所：宜昌市沿江大道52號(hào)
注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：914205001791227953
經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品（不含限制、禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目）、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)爆炸化學(xué)品及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的品種）銷售；化工產(chǎn)品制造（不含危險(xiǎn)爆炸化學(xué)品及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的品種）；化工技術(shù)咨詢；化肥制造及銷售；化工設(shè)備制造及安裝（不含特種設(shè)備）；火力發(fā)電；貨物或技術(shù)進(jìn)出口及代理（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）；再生資源回收（不含固體廢物、危險(xiǎn)廢物、報(bào)廢汽車等需經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目）；第二類增值電信業(yè)務(wù)中的在線數(shù)據(jù)處理與交易處理；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）++
主要股東：宜昌市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)持股51%，宜昌財(cái)富投資管理有限公司持股49%。
實(shí)際控制人：宜昌市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明：宜化集團(tuán)是本公司的控股股東，持有本公司17.08%的股權(quán)，是本公司關(guān)聯(lián)方。
宜化集團(tuán)不是失信被執(zhí)行人。
2、湖北雙環(huán)科技股份有限公司
法定代表人: 汪萬(wàn)新
住 所: 湖北省應(yīng)城市東馬坊團(tuán)結(jié)大道26號(hào)
注冊(cè)資本: 46,414.58萬(wàn)元
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420000706803542C
經(jīng)營(yíng)范圍：氨、液氬、硫磺、氧（許可有效期至2022年5月19日）、氨溶液的生產(chǎn)銷售（許可有效期至2023年1月17日）、純堿(碳酸鈉)、氯化銨、小蘇打（碳酸氫鈉）、原鹽(氯化鈉)、芒硝(硫酸鈉)、粉煤灰生產(chǎn)（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定須經(jīng)行政許可后經(jīng)營(yíng)的，須持有效許可證方可經(jīng)營(yíng)）；承擔(dān)與鹽化工行業(yè)相關(guān)的科研、設(shè)計(jì)及新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)備制造、安裝和建設(shè)工程項(xiàng)目。批零兼營(yíng)化工機(jī)械設(shè)備、電器設(shè)備、儀器儀表、金屬材料、非金屬礦產(chǎn)品；軟件開發(fā);光電子設(shè)備、微型機(jī)電的生產(chǎn)與銷售。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)和本企業(yè)成員企業(yè)所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；重油銷售。氯化鈣、硫酸銨、化肥生產(chǎn)、銷售。煤炭銷售（涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)）。
主要股東：湖北雙環(huán)化工集團(tuán)有限公司持股25.11%。
實(shí)際控制人：宜昌市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明：該公司控股股東湖北雙環(huán)化工集團(tuán)有限公司是本公司控股股東宜化集團(tuán)控股的子公司。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》10.1.3 的規(guī)定,雙環(huán)科技是本公司關(guān)聯(lián)方。
雙環(huán)科技為深交所上市公司，證券代碼為000707，該公司的相關(guān)情況見該公司的定期報(bào)告及臨時(shí)公告。
雙環(huán)科技不是失信被執(zhí)行人。
三、增資標(biāo)的的基本情況
1、增資標(biāo)的基本情況
名稱：湖北安卅物流有限公司
法定代表人：劉世平
住所：我國(guó)（湖北）自貿(mào)區(qū)宜昌片區(qū)花溪路188號(hào)跨境電商產(chǎn)業(yè)園8號(hào)樓508室
注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91420500095868530E
成立日期：2014年3月25日
經(jīng)營(yíng)范圍：貨物代理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含石油、成品油、危險(xiǎn)爆炸及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)品種倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)）；搬運(yùn)勞務(wù)服務(wù)（不含涉外勞務(wù)）；汽車（不含九座以下乘用車）及汽車零配件、輪胎、潤(rùn)滑油、防凍液、化工產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)爆炸化學(xué)品及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)的產(chǎn)品）銷售；建筑工程施工；電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)及制造；軟件開發(fā)及系統(tǒng)集成、長(zhǎng)江干線及支流省際水上普通貨物運(yùn)輸；經(jīng)營(yíng)電信業(yè)務(wù);卷煙、雪茄煙零售；預(yù)包裝食品、乳制品（不含嬰幼兒配方奶粉）零售；以下經(jīng)營(yíng)范圍僅限取得許可的分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)：乙醇汽油、柴油零售；化肥、煤炭、焦炭、礦產(chǎn)品（不含限制禁止的項(xiàng)目）銷售；網(wǎng)上無實(shí)體銷售：汽油卡、柴油卡、天然氣卡（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）++
主要股東：宜化集團(tuán)持股70%，湖北宜化持股20%，雙環(huán)科技持股10%。
實(shí)際控制人：宜昌市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
與本公司關(guān)聯(lián)關(guān)系的說明：安卅物流是由本公司控股股東宜化集團(tuán)控股、由本公司參股的子公司，是本公司關(guān)聯(lián)方。
2、歷史沿革、主要業(yè)務(wù)最近三年發(fā)展?fàn)顩r：安卅物流成立于2014年，注冊(cè)資本5,000萬(wàn)元，由宜化集團(tuán)、湖北宜化、雙環(huán)科技共同出資組建，是國(guó)家交通運(yùn)輸部批準(zhǔn)的首批網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)承運(yùn)企業(yè)和無船承運(yùn)人，是我國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)評(píng)定的AAAAA級(jí)物流企業(yè)。經(jīng)過七年的發(fā)展，安卅物流采用智慧物流平臺(tái)整合社會(huì)船舶近200艘、車輛3萬(wàn)余臺(tái)，年服務(wù)能力超過1000萬(wàn)噸，服務(wù)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)31個(gè)省、市。近三年來，安卅物流業(yè)務(wù)情況未發(fā)生重大變化。
3、安卅物流最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
截止2021年12月31日，安卅物流的資產(chǎn)總額為29,052萬(wàn)元，負(fù)債20,398萬(wàn)元，所有者權(quán)益8,654萬(wàn)元，2021年安卅物流實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入64,371萬(wàn)元，凈利潤(rùn)191萬(wàn)元。
截止2021年3月31日，安卅物流的資產(chǎn)總額為33,090萬(wàn)元，負(fù)債24,239萬(wàn)元，所有者權(quán)益8,851萬(wàn)元，2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14,882萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-20萬(wàn)元。
4、增資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)及出資情況
單位：萬(wàn)元
增資完成后，公司占安卅物流20%持股比例不變，安卅物流仍為公司參股子公司。
5、安卅物流不是失信被執(zhí)行人。
四、增資方式、資金來源及會(huì)計(jì)處理
本次增資以現(xiàn)金增資，增資金額為500萬(wàn)元，資金來源為本公司自有資金，本次增資資金全額計(jì)入安卅物流實(shí)收資本科目，安卅物流實(shí)收資本和注冊(cè)資本將從5,000萬(wàn)元增加到7,500萬(wàn)元，股權(quán)結(jié)構(gòu)維持不變，安卅物流仍然是本公司的參股子公司。
五、關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
董事會(huì)對(duì)定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)的說明：本公司與安卅物流其他股東按每1元注冊(cè)資本1元的價(jià)格向安卅物流同比例增資，定價(jià)公允，沒有損害上市公司及中小股東的利益。
獨(dú)立董事對(duì)定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)發(fā)表的獨(dú)立意見：公司與安卅物流其他股東按每1元注冊(cè)資本1元的價(jià)格向安卅物流同比例增資，定價(jià)公允、合理，該交易符合上市公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，符合我國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。
六、增資協(xié)議的主要內(nèi)容
1、參與增資的主體：宜化集團(tuán)、湖北宜化、雙環(huán)科技。
2、本次增資金額為人民幣2,500萬(wàn)元，全部為現(xiàn)金增資。
3、湖北宜化按每1元注冊(cè)資本1元的價(jià)格向安卅物流增資500萬(wàn)元。
4、增資完成后，安卅物流注冊(cè)資本由原來5,000萬(wàn)元增至7,500萬(wàn)元。
5、宜化集團(tuán)、湖北宜化、雙環(huán)科技承諾在增資協(xié)議生效之日起10日內(nèi)按協(xié)議約定的金額支付全部增資資金。
6、安卅物流收到本次全部增資資金之日起10個(gè)工作日內(nèi)完成工商變更登記手續(xù)（包括但不限于公司章程的變更工作）。
7、本增資協(xié)議生效后，各方應(yīng)按照增資協(xié)議的規(guī)定全面、適當(dāng)、及時(shí)地履行其義務(wù)及約定。一旦發(fā)生違約行為，違約方應(yīng)當(dāng)向守約方支付違約金，并賠償因其違約而給守約方造成的損失。
8、增資協(xié)議自湖北宜化董事會(huì)審議通過《關(guān)于向參股子公司增資的關(guān)聯(lián)交易議案》且各方蓋章之日起成立并生效。
七、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次交易不涉及人員安置、土地租賃等情況。交易完成后，對(duì)于與安卅物流持續(xù)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易將繼續(xù)按“公平、公正、公開”的原則定價(jià)。公司與安卅物流無同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。
八、交易目的和對(duì)公司的影響
本次增資是參股公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。
本次交易對(duì)公司本期和未來財(cái)務(wù)狀況無不利影響。
九、與關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
公司自2021年年初至2021年6月30日與安卅物流累計(jì)已發(fā)生的采購(gòu)類關(guān)聯(lián)交易的總金額為142,181,877.55元。
十、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了事前認(rèn)可，發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：
1、該議案所述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，該筆交易是必要且合理的。公司與安卅物流其他股東按每1元注冊(cè)資本1元的價(jià)格向安卅物流同比例增資，定價(jià)公允、合理，該交易符合上市公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，符合我國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。我們對(duì)該筆交易予以事前認(rèn)可，并同意將該事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
2、本次交易符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等規(guī)定中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定。本次交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。公司與安卅物流其他股東按每1元注冊(cè)資本1元的價(jià)格向安卅物流同比例增資，定價(jià)公允、合理，該交易不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情況，符合我國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)在審議此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，表決程序依法合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。我們作為公司獨(dú)立董事發(fā)表“同意”的獨(dú)立意見。
十一、其他
公司鄭重提醒廣大投資者：《我國(guó)證券報(bào)》、《》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述媒體刊登的信息為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意風(fēng)險(xiǎn)。
十二、備查文件
1.公司第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議
2.獨(dú)立董事關(guān)于向參股子公司增資的事前認(rèn)可與獨(dú)立意見
3.《湖北安卅物流有限公司增資協(xié)議》
4. 關(guān)聯(lián)交易情況概述表
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司董事會(huì)
2021年8月20日
證券代碼：000422 證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化 公告編號(hào)：2021-070
湖北宜化化工股份有限公司
關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓湖南宜化化工
股份有限公司股權(quán)的進(jìn)展公告
一、交易情況概述
湖北宜化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年8月18日披露了《關(guān)于協(xié)議轉(zhuǎn)讓湖南宜化化工股份有限公司股權(quán)的關(guān)聯(lián)交易公告》。根據(jù)該公告，公司將其持有的湖南宜化化工有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“湖南宜化”）100%股權(quán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓給了湖北宜化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“宜化集團(tuán)”）（詳見巨潮資訊網(wǎng)公司公告2021-066號(hào)）。
二、交易的進(jìn)展情況
截至本公告披露日，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款已付訖，股權(quán)變更登記手續(xù)已辦理完畢。至此，公司協(xié)議轉(zhuǎn)讓湖南宜化股權(quán)的所有工作全部完成。
證券代碼：000422 證券簡(jiǎn)稱：湖北宜化 公告編號(hào)：2021-069
湖北宜化化工股份有限公司
第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議公告
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1.湖北宜化化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議通知及相關(guān)文件于2021年8月17日以電子郵件、短信、微信等網(wǎng)絡(luò)方式送達(dá)各董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
2.本次董事會(huì)會(huì)議于2021年8月20日以通訊表決方式召開。
3.本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)參與董事8名，實(shí)際參與董事8名。
4.本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)卞平官先生主持，公司監(jiān)事會(huì)成員和高管人員列席會(huì)議。
5.本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議通過了《關(guān)于向參股子公司增資的關(guān)聯(lián)交易議案》（詳見巨潮資訊網(wǎng)同日公告）。
關(guān)聯(lián)董事卞平官、張忠華回避表決。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
三、備查文件
第九屆董事會(huì)第四十四次會(huì)議決議
董 事 會(huì)
2021年8月20日
