證券代碼：002715 證券簡稱：登云股份 公告編號：2021-056
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形；
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、本次股東大會的召開時間
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2021年8月23日日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2021年8月23日上午9:15至下午15:00。
2、會議召開地點: 廣東省肇慶市懷集縣橫洞工業園懷集登月氣門有限公司研發大樓二樓會議室
3、會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事長楊海坤先生
6、本次股東大會的召集和召開符合《公司法》《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定，會議的表決程序和表決結果合法有效。
（二）會議出席情況
參加本次股東大會現場會議和網絡投票的股東（包括股東代理人，下同）共計18人，代表有表決權的股份數為73,130,608股，占公司股份總數的52.9932%。其中：
參加本次股東大會現場會議的股東共計13人，均為2021年8月17日下午收市時在我國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊并辦理了出席會議登記手續的公司股東。上述股東代表有表決權的股份數為70,512,208股，占公司股份總數的51.0958%。
根據深圳證券信息有限公司提供的網絡投票統計結果，在規定的網絡投票時間內參加投票的股東共5人，代表股份2,618,400股，占公司總股份的1.8974%。
公司全體董事、全體監事以及董事會秘書出席了本次股東大會，全體高級管理人員列席了本次股東大會（受新冠疫情影響，部分股東、董事及監事采用視頻方式出席）。受新冠疫情影響，廣東君信律師事務所律師對本次股東大會進行了視頻見證并出具了《法律意見書》。
二、提案審議表決情況
本次會議以現場表決和網絡投票相結合的方式召開，審議并通過了以下議案：
1、《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》
本議案涉及特別決議事項，需獲得出席本次股東大會有表決權股份總數的三分之二以上審議通過。
本議案涉及關聯交易，關聯股東益科正潤投資集團有限公司回避表決。
經合并統計現場投票和網絡投票的表決結果，參加本次股東大會的股東以43,187,495股同意、100,100股反對、0股棄權審議通過了上述議案，贊成股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.7688%，反對股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.2312%，棄權股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況：2,518,300股同意、100,100股反對、0股棄權，贊成股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的96.1771%，反對股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的3.8229%，棄權股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
2、逐項審議《關于公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》
2.01 發行股票的種類和面值
2.02 發行方式和發行時間
2.03 定價基準日、發行價格及定價原則
2.04 發行數量
2.05 發行對象及認購方式
2.06 募集資金用途及數額
2.07 鎖定期
2.08 本次發行前公司滾存未分配利潤的安排
經合并統計現場投票和網絡投票的表決結果，參加本次股東大會的股東以43,158,495股同意、129,100股反對、0股棄權審議通過了上述議案，贊成股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.7018%，反對股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.2982%，棄權股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況：2,489,300股同意、129,100股反對、0股棄權，贊成股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的95.0695%，反對股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的4.9305%，棄權股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
2.09 上市地點
2.10 本次發行決議的有效期
3、《關于公司非公開發行股票涉及關聯交易事項的議案》
4、《關于公司與特定對象簽署附條件生效的股份認購協議的議案》
5、《關于提請股東大會審議公司控股股東免于以要約收購方式增持公司股份的議案》
6、《關于公司2021年度非公開發行A股股票預案的議案》
7、《關于公司非公開發行A股股票募集資金使用可行性分析報告的議案》
8、《關于公司無需編制前次募集資金使用情況報告的議案》
經合并統計現場投票和網絡投票的表決結果，參加本次股東大會的股東以73,030,508 股同意、100,100股反對、0股棄權審議通過了上述議案，贊成股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的99.8631%，反對股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0.1369%，棄權股數占參加本次股東大會的股東所持有效表決權股份總數的0%。其中，中小投資者表決情況：2,518,300股同意、100,100股反對、0股棄權，贊成股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的96.1771%，反對股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的3.8229%，棄權股數占出席會議中小投資者有效表決權股份總數的0%。
9、《關于公司非公開發行股票攤薄即期回報及填補措施和相關主體承諾的議案》
10、《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次非公開發行股票相關事宜的議案》
三、律師出具的法律意見
受新冠疫情影響，廣東君信律師事務所戴毅律師、云蕓律師對本次股東大會進行了視頻見證并出具了《法律意見書》，認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和登云股份《章程》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結果合法、有效。
四、備查文件
1、懷集登云汽配股份有限公司2021年第二次臨時股東大會決議；
2、廣東君信律師事務所關于懷集登云汽配股份有限公司2021年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
懷集登云汽配股份有限公司董事會
二○二一年八月二十四日
