證券代碼：002476 證券簡稱：寶莫股份 公告編號：2021-036

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月2日召開第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于公司擬出資設立子公司的議案》，同意公司以自有資金出資設立一家從事礦業相關經營業務的全資子公司，具體情況如下：

一、本次投資概述

1、投資的基本情況

為拓展公司的業務渠道，優化戰略布局，增強公司發展后勁，提升公司的盈利能力，公司擬使用自有資金出資設立一家全資子公司（名稱待定，最終名稱以工商注冊登記為準），注冊資金人民幣10,000.00萬元，主要從事礦業相關經營業務。

2、 本次投資所必須的審批程序

根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司規范運作指引》、《公司章程》等有關規定，本次投資事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。本次投資事項經董事會審議通過后，由董事會授權管理層負責實施。

3、 本次投資事項不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

二、 擬設立子公司的基本情況

1、公司名稱：待定，最終以工商注冊登記為準

2、注冊資本：10,000.00萬元人民幣

3、注冊地區：成都市

4、公司類型：有限責任公司

5、經營范圍：礦產品（不含國家專控產品）的銷售、礦業企業管理、技術服務、技術咨詢；（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。

6、出資方式：貨幣資金，本次投資資金來源為公司自有資金。

7、股權結構：

三、本次投資的目的、風險和對公司的影響

1、投資目的

近年來隨著公司所處行業市場競爭日益激烈，宏觀經濟形勢及行業發展環境復雜多變，公司主業面臨較大經營壓力。本次投資是公司保持主業正常經營的前提下，對新領域、新行業、新業務的一次探索和嘗試，有助于拓展公司的業務渠道，增強公司的發展后勁，提升公司的盈利能力。

2、 存在的風險

本次對外投資是基于公司整體發展戰略做出的決策，但鑒于新業務與公司原有經營模式有一定差異，存在一定的經營風險和財務風險。全資子公司的設立尚需在當地工商部門辦理注冊登記手續，設立之后在后續經營過程中可能存在運營管理、內部控制、市場因素等風險。對此，公司將推動全資子公司進一步完善法人治理結構，健全內部控制制度，積極防范和應對發展過程中可能面臨的各種風險，并將嚴格按照相關法律、法規及規范性文件的要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

3、 對公司的影響

本次使用自有資金投資設立全資子公司事項，有利于降低對現有主業特定客戶依存度較高的風險，符合公司發展的實際需要，不存在損害上市公司及股東特別是中小股東利益的情形。全資子公司成立后，將納入公司合并報表范圍，對公司盈利能力的提升、經營業績的持續性和穩定性預計將起到重要促進作用。

四、備查文件

1、公司第五屆董事會第二十次會議決議。

特此公告。

山東寶莫生物化工股份有限公司董事會

2021年9月3日

證券代碼：002476 證券簡稱：寶莫股份 公告編號：2021-035

山東寶莫生物化工股份有限公司

第五屆董事會第二十次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

山東寶莫生物化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十次會議于2021年9月2日以通訊表決的方式召開。本次會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議由董事長陶旭城先生召集、主持，公司監事、高級管理人員列席通訊會議。

本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《山東寶莫生物化工股份有限公司章程》的有關規定。

二、董事會會議審議情況

經與會董事對會議議案充分審議，本次會議表決通過了如下議案：

1、審議通過《關于公司擬出資設立全資子公司的議案》

表決結果：贊成9票、反對0票、棄權0票。

同意公司擬使用自有資金出資設立主要從事礦業相關經營業務的全資子公司，注冊資金人民幣1億元，全體獨立董事發表了同意的獨立意見，《關于公司擬出資設立全資子公司的公告》于同日披露在公司指定信息披露媒體巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

三、 備查文件

1、 公司第五屆董事會第二十次會議決議；

2、 獨立董事關于公司第五屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見。