證券代碼：002319 證券簡稱：樂通股份 公告編號：2021-063

本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

一、 監(jiān)事辭職的情況說明

珠海市樂通化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2021年9月9日上午收到公司職工代表監(jiān)事古育明先生提交的書面辭職報告。古育明先生因個人原因申請辭去公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事一職。古育明先生辭職后，不再擔任公司任何職務。截至本公告披露之日，古育明先生未持有公司股份。

古育明先生辭職后，將導致公司監(jiān)事會的職工代表監(jiān)事人數(shù)低于法定人數(shù)，古育明先生的辭職報告自公司職工代表大會補選新的職工代表監(jiān)事后生效。公司及監(jiān)事會對古育明先生在任職期間為公司所做的貢獻表示衷心的感謝。

二、 關于補選監(jiān)事的情況說明

為保證公司監(jiān)事會正常運作，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，公司于2021年9月9日下午召開了2021年第一次職工代表大會，經(jīng)與會職工代表表決通過，補選劉春媚女士擔任公司第五屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事（劉春媚女士的簡歷詳見附件），任期自本次職工代表大會會議表決通過之日起至第五屆監(jiān)事會屆滿之日止。

上述補選的職工代表監(jiān)事符合《公司法》、《公司章程》等法律法規(guī)關于監(jiān)事任職的資格和條件，并將按照《公司法》、《公司章程》的有關規(guī)定行使職權。

特此公告。

珠海市樂通化工股份有限公司

監(jiān)事會

2021年9月11日

附件：職工代表監(jiān)事簡歷

劉春媚：女，1975年2月出生，中國籍，無永久境外居留權，大專學歷。自1999年入職公司以來歷任財務部副經(jīng)理、財務部經(jīng)理、網(wǎng)絡信息部經(jīng)理、總經(jīng)辦副主任、總經(jīng)理助理等職務。在財務及信息化等管理方面具有較為豐富的經(jīng)驗。現(xiàn)任公司全資子公司珠海樂通新材料科技有限公司總經(jīng)理助理。

截至本公告披露之日，劉春媚女士與公司控股股東、實際控制人及持有公司5%以上股份的股東以及本公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未持有公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢，劉春媚女士不屬于“失信被執(zhí)行人”；不存在《公司法》、《公司章程》以及中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關規(guī)定中不得擔任公司監(jiān)事的情形。