證券代碼：000045、200045 證券簡(jiǎn)稱：深紡織A、深紡織B 公告編號(hào):2021-55

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2021年9月15日以專人送達(dá)和電子郵件的方式發(fā)出了召開公司第八屆董事會(huì)第七次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）的通知，本次董事會(huì)會(huì)議于2021年9月22日下午2:30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中獨(dú)立董事何祚文、蔡元慶、王愷以通訊表決方式出席。會(huì)議由董事長(zhǎng)張劍主持，公司部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。現(xiàn)將會(huì)議審議通過(guò)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；

經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)同意聘任朱梅柱為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

二、以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)同意聘任劉洪雷、關(guān)飛為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第八屆董事會(huì)屆滿之日止。

公司獨(dú)立董事對(duì)上述關(guān)于聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表了同意意見，詳見2021年9月24日巨潮資訊網(wǎng)（特別cninfo）《獨(dú)立董事關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。

公司新一屆高管團(tuán)隊(duì)以德才兼?zhèn)洹⒆⒅貙?shí)績(jī)以及可以化、職業(yè)化為原則，經(jīng)市場(chǎng)化選聘產(chǎn)生，實(shí)現(xiàn)了選拔任用與公司治理相結(jié)合，有利于增強(qiáng)企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。

公司原副總經(jīng)理樂(lè)坤久已任期屆滿，因年齡原因不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。樂(lè)坤久將繼續(xù)在公司及子公司任職，協(xié)助總經(jīng)理分管公司經(jīng)營(yíng)管理部、辦公室。樂(lè)坤久在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間能夠恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、行政管理、安全生產(chǎn)等方面發(fā)揮了重要作用，公司董事會(huì)對(duì)其在任職期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告

深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

二二一年九月二十四日

附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

朱梅柱，男，1964年11月出生，碩士研究生學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員。歷任本公司投資發(fā)展部科長(zhǎng)、投資發(fā)展部副經(jīng)理、發(fā)展研究中心主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理，兼任深圳市盛波光電科技有限公司董事長(zhǎng)。

朱梅柱蕞近三年未受過(guò)華夏證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被華夏證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至本公告披露日，持有公司B股股票93,000股，通過(guò)“深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司第壹期員工持股計(jì)劃”間接持有公司A股股票114,206股，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得提名為公司高級(jí)管理人員的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

劉洪雷，男，1964年5月出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師，中共黨員。歷任化工部第壹膠片廠技術(shù)員、車間主任、廠長(zhǎng)辦公室副主任，華夏樂(lè)凱膠片集團(tuán)人事教育處處長(zhǎng)，深圳市盛波光電科技有限公司副總經(jīng)理、董事、總經(jīng)理，本公司黨群工作部部長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)管理部經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，兼任深圳市盛波光電科技有限公司黨總支書記、董事。

劉洪雷蕞近三年未受過(guò)華夏證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被華夏證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至本公告披露日，持有公司B股股票3,000股，通過(guò)“深圳市紡織（集團(tuán)）股份有限公司第壹期員工持股計(jì)劃”間接持有公司A股股票57,103股，不是失信被執(zhí)行人，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對(duì)象，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得提名為公司高級(jí)管理人員的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

關(guān)飛，男，1985年12月出生，碩士研究生學(xué)歷，中共黨員，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任華夏農(nóng)業(yè)銀行深圳分行客戶經(jīng)理，華夏銀保監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局副主任科員，四川產(chǎn)業(yè)基金集團(tuán)高級(jí)投資經(jīng)理、戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)人（主持工作），四川創(chuàng)新發(fā)展投資管理有限公司首任總經(jīng)理，深圳市基礎(chǔ)設(shè)施投資基金管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。

關(guān)飛蕞近三年未受過(guò)華夏證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被華夏證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股票，不是失信被執(zhí)行人，不存在《公司法》、公司《章程》中規(guī)定的不得提名為公司高級(jí)管理人員的情形，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。