證券代碼：603679 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華體科技 公告編號(hào)：2021-062
債券代碼：113574 債券簡(jiǎn)稱(chēng)：華體轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于2021年8月16日發(fā)出，本次董事會(huì)于2021年8月19日在成都市雙流西航港經(jīng)開(kāi)區(qū)雙華路三段580號(hào)公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議由梁熹先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際出席董事9名，公司監(jiān)事高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行A股股票條件的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)自查，公司符合現(xiàn)行法律法規(guī)和規(guī)范性文件中關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的規(guī)定,具備非公開(kāi)發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股（A 股）股票的資格和條件，同意公司向我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我國(guó)證監(jiān)會(huì)”)申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行股票。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票方案的議案》
（1）本次非公開(kāi)發(fā)行股票的種類(lèi)和面值
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票種類(lèi)為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（2）發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間
本次發(fā)行采用向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的方式，在我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（3）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過(guò)35名特定對(duì)象，包括：符合我國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、資產(chǎn)管理公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的 2 只以上基金認(rèn)購(gòu)的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購(gòu)。
最終的發(fā)行對(duì)象將在公司就本次非公開(kāi)發(fā)行獲得我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定，由股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)發(fā)行競(jìng)價(jià)結(jié)果，以競(jìng)價(jià)方式協(xié)商確定。
所有發(fā)行對(duì)象均以人民幣現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次非公開(kāi)發(fā)行股票。
若相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件對(duì)非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票的發(fā)行對(duì)象有新的規(guī)定，屆時(shí)公司將按新的規(guī)定予以調(diào)整。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（4）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司A股股票交易均價(jià)的80%。最終發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得我國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照我國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)發(fā)行對(duì)象的申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，以競(jìng)價(jià)方式確定。
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量。
若在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，公司發(fā)生派發(fā)現(xiàn)金股利、送股或資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)的，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（5）發(fā)行數(shù)量
本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量為募集資金總額除以本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%；截至本預(yù)案公告日，公司總股本142,011,657股計(jì)算，即本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量不超過(guò)42,603,497股（含本數(shù)）。最終發(fā)行數(shù)量上限以我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的要求為準(zhǔn)。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。
若公司在本次非公開(kāi)發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)事項(xiàng)或限制性股票登記、股權(quán)激勵(lì)、回購(gòu)注銷(xiāo)股票、配股、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股等導(dǎo)致股本變動(dòng)事項(xiàng)的，則本次非公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)量將根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（6）限售期
本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購(gòu)的股份自發(fā)行結(jié)束之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。本次發(fā)行對(duì)象所取得上市公司非公開(kāi)發(fā)行的股份因上市公司分配股票股利、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等形式所衍生取得的股份亦應(yīng)遵守上述股份鎖定安排。限售期屆滿(mǎn)后按我國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（7）募集資金金額及用途
本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金擬全部用于以下項(xiàng)目：
單位：萬(wàn)元
募集資金到位后，若本次實(shí)際募集資金凈額低于計(jì)劃投入項(xiàng)目的募集資金金額，不足部分公司將通過(guò)自籌資金解決。鑒于募集資金擬投資項(xiàng)目對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的必要性和緊迫性，在本次募集資金到位前，公司可選擇根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后，再以募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（8）滾存未分配利潤(rùn)的安排
公司本次發(fā)行完成前的滾存未分配利潤(rùn)將由本次發(fā)行完成后的新老股東共同享有。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（9）上市地點(diǎn)
本次非公開(kāi)發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（10）決議有效期限
本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案的有效期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（11）關(guān)于本次發(fā)行方案的調(diào)整
如本次發(fā)行前，相關(guān)上市公司再融資法規(guī)被修訂并實(shí)施的，公司將及時(shí)履行相關(guān)程序，按照調(diào)整后的相關(guān)政策對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案進(jìn)行調(diào)整。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
獨(dú)立董事就此事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本議案需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第25號(hào)——上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，編制了《四川華體照明科技股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)“上海證券交易所網(wǎng)站”（www.sse.com.cn）。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用的可行性進(jìn)行了分析討論，并編制了《四川華體照明科技股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)“上海證券交易所網(wǎng)站”（www.sse.com.cn）。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的規(guī)定》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就前次募集資金的使用情況編制了《四川華體照明科技股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告》，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《四川華體照明科技股份有限公司截至2021年6月30日止前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)“上海證券交易所網(wǎng)站”（www.sse.com.cn）。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾的議案》
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110 號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào)）、《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了分析，制定了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施，公司控股股東、實(shí)際控制人、董事及高級(jí)管理人員等相關(guān)主體依照法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)公司本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)措施能夠得到切實(shí)履行分別出具了相關(guān)承諾，具體內(nèi)容詳見(jiàn)“上海證券交易所網(wǎng)站”（www.sse.com.cn）。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于公司<未來(lái)三年（2022年-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃>的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》（證監(jiān)發(fā)[2012]37號(hào)）、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告〔2013〕43號(hào)）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，并綜合考慮公司盈利能力、經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃、股東回報(bào)、社會(huì)資金成本以及外部融資環(huán)境等因素，公司制定了《未來(lái)三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)“上海證券交易所網(wǎng)站”（www.sse.com.cn）。
（八）審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)的議案》
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)制度，為方便公司本次發(fā)行募集資金的使用和對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，董事會(huì)同意設(shè)立本次發(fā)行的募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)，并與銀行簽訂募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)管理協(xié)議，將募集資金凈額及時(shí)、完整地存放在使用專(zhuān)戶(hù)內(nèi)，并按照本次發(fā)行文件所述的募集資金使用計(jì)劃及進(jìn)度使用。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（九）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》
為合法、高效地完成公司本次發(fā)行工作，依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)同意提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次非公開(kāi)發(fā)行股票有關(guān)的全部事宜，包括但不限于：
1、在法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《公司章程》允許的范圍內(nèi)，按照相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況及市場(chǎng)情況，對(duì)本次發(fā)行的發(fā)行條款進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整和補(bǔ)充，確定和實(shí)施本次發(fā)行的具體方案，包括但不限于發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象、募集資金規(guī)模、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行時(shí)間安排、具體認(rèn)購(gòu)辦法、與發(fā)行對(duì)象簽署相關(guān)協(xié)議或補(bǔ)充協(xié)議、設(shè)立募集資金專(zhuān)戶(hù)、簽署募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議及其他與發(fā)行相關(guān)的一切事宜；
2、簽署、修改、補(bǔ)充、遞交、呈報(bào)、執(zhí)行與本次發(fā)行過(guò)程中有關(guān)的一切協(xié)議、申報(bào)文件和其他重要文件，并辦理相關(guān)的申請(qǐng)、報(bào)批、登記、備案等手續(xù)，簽署與本次發(fā)行相關(guān)的以及與募集資金投資項(xiàng)目相關(guān)的重大合同和重要文件；
3、聘請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）等中介機(jī)構(gòu)、辦理本次發(fā)行及上市申報(bào)事宜；全權(quán)回復(fù)我國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的反饋意見(jiàn)；
4、在募集資金到位之前，公司根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度及經(jīng)營(yíng)需要，可以自有資金或自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換；
5、在本次發(fā)行完成后，辦理本次非公開(kāi)發(fā)行股票的股份認(rèn)購(gòu)、登記、鎖定，以及在上海證券交易所上市等相關(guān)事宜；
6、在本次發(fā)行完成后，根據(jù)實(shí)施結(jié)果，增加公司注冊(cè)資本，適時(shí)修改《公司章程》相應(yīng)條款，及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；
7、如法律法規(guī)、相關(guān)監(jiān)管部門(mén)對(duì)非公開(kāi)發(fā)行股票政策有新的規(guī)定或者要求， 或市場(chǎng)條件發(fā)生變化時(shí)，除涉及有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行方案作相應(yīng)調(diào)整，調(diào)整后繼續(xù)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行的相關(guān)事宜；
8、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實(shí)施、或者雖然可以實(shí)施但將給公司整體利益帶來(lái)重大不利影響之情形，或非公開(kāi)發(fā)行股票政策發(fā)生變化時(shí)，酌情決定延期、中止或提前終止實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行事宜；
9、在相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)對(duì)再融資攤薄即期回報(bào)及其填補(bǔ)措施有最新規(guī)定及要求的情形下，根據(jù)屆時(shí)相關(guān)法律法規(guī)及監(jiān)管部門(mén)的最新要求，進(jìn)一步分析、研究、論證本次發(fā)行對(duì)公司即期財(cái)務(wù)指標(biāo)及公司股東即期回報(bào)的影響，制訂、修改相關(guān)的填補(bǔ)措施，并全權(quán)處理與此相關(guān)的其他事宜；
10、授權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。
除第5、6項(xiàng)授權(quán)有效期至相關(guān)事項(xiàng)辦理完畢之日有效，上述其他授權(quán)的有效 期為自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。
（十）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于2021年9月7日召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（十一）審議通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》
公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際情況，為了維護(hù)全體股東和企業(yè)的利益，經(jīng)審慎研究后決定，擬將募投項(xiàng)目“成都市錦城智慧綠道項(xiàng)目”的建設(shè)延期至2022年7月31日。獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（十二）審議通過(guò)《關(guān)于2021年半年度報(bào)告及摘要的議案》
董事會(huì)全體成員全面了解并認(rèn)真審核了公司《2021年半年度報(bào)告及摘要》，認(rèn)為報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，客觀、真實(shí)地反映了公司2021年半年度的經(jīng)營(yíng)成果和財(cái)務(wù)狀況。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（十三）審議通過(guò)《關(guān)于2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》
公司《2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》能夠如實(shí)反映公司募集資金存放與實(shí)際使用情況，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司相關(guān)制度等規(guī)定。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
（十四）審議通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備的議案》
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司對(duì)截至2021年6月30日的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)可能存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。公司2021年上半年計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備共計(jì)10,269,224.13元。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了同意意見(jiàn)。
表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會(huì)
2021年8月20日
證券代碼：603679 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華體科技 公告編號(hào)：2021-067
四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于
召開(kāi)2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
重要內(nèi)容提示：
● 股東大會(huì)召開(kāi)日期：2021年9月7日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)類(lèi)型和屆次
2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙華路三段580號(hào)公司新辦公樓二樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
至2021年9月7日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次會(huì)議的議案已經(jīng)公司2021年8月19日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告詳見(jiàn)2021年8月20日的《上海證券報(bào)》、《》、《證券日?qǐng)?bào)》、《我國(guó)證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：1-8
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1-8
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶(hù)，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶(hù)參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在我國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
（一）登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；
（3）異地股東可以采用書(shū)面信函或傳真辦理登記，不接受電話(huà)登記。
（三）登記地點(diǎn)：成都市雙流區(qū)西南航空港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)雙華路三段580號(hào)
六、 其他事項(xiàng)
（一）聯(lián)系方式：
聯(lián)系部門(mén)：董事會(huì)辦公室
聯(lián)系電話(huà)：028-85871857
聯(lián)系傳真：028-85871899
聯(lián)系地址：成都市雙流西航港經(jīng)開(kāi)區(qū)雙華路三段580號(hào) 郵編：610207
附件1：授權(quán)委托書(shū)
報(bào)備文件
提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
四川華體照明科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2021年9月7日召開(kāi)的貴公司2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶(hù)號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
證券代碼:603679 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華體科技 公告編號(hào):2021-065
債券代碼:113574 債券簡(jiǎn)稱(chēng):華體轉(zhuǎn)債
四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于公司
非公開(kāi)發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)的
風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施和相關(guān)主體承諾
以下關(guān)于四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）假設(shè)僅為測(cè)算本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。公司制定的填補(bǔ)回報(bào)措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》（國(guó)辦發(fā)[2013]110號(hào)）、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》（國(guó)發(fā)[2014]17號(hào)）以及《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（證監(jiān)會(huì)公告[2015]31號(hào)）的要求，為保障中小投資者的利益，公司就本次非公開(kāi)發(fā)行股票事項(xiàng)對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，并制定了填補(bǔ)被攤薄即期回報(bào)的具體措施，具體情況如下：
一、本次非公開(kāi)發(fā)行對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算
（一）測(cè)算假設(shè)
以下假設(shè)僅為測(cè)算本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，不代表公司經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷，亦不構(gòu)成公司盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。相關(guān)假設(shè)如下：
1、假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、產(chǎn)品市場(chǎng)情況等方面沒(méi)有發(fā)生重大變化。
2、假設(shè)本次發(fā)行于2021年11月底實(shí)施完畢。該時(shí)間僅用于計(jì)算本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，最終以我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)。
3、本次非公開(kāi)發(fā)行擬募集資金總額不超過(guò)30,000萬(wàn)元（含本數(shù)），假設(shè)募集資金總額按其上限計(jì)算，且不考慮發(fā)行費(fèi)用的影響（該募集資金總額僅為估計(jì)值，最終以經(jīng)我國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)并實(shí)際發(fā)行完成的募集資金總額為準(zhǔn)）。
4、截至本公告日，公司總股本為142,011,657股，本次發(fā)行的股份數(shù)量上限為42,603,497股，按照本次非公開(kāi)發(fā)行股票的數(shù)量上限計(jì)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，公司總股本將達(dá)到184,615,154股（該發(fā)行數(shù)量?jī)H為估計(jì)的上限值，最終由董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)根據(jù)實(shí)際認(rèn)購(gòu)情況與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定）。
5、公司2021年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為6,610.41萬(wàn)元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5,475.05萬(wàn)元。假設(shè)公司2021年度扣除非經(jīng)常性損益前、后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算：（1）與2021年度持平；（2）較2021年度增長(zhǎng)10%；（3）較2021年度減少10%。
6、假設(shè)不考慮募集資金到賬后對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況（如財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益）等的影響；
7、在計(jì)算發(fā)行在外的普通股股數(shù)時(shí)，僅考慮本次發(fā)行對(duì)總股本的影響，不 考慮限制性股票解鎖、資本公積轉(zhuǎn)增股本、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股等導(dǎo)致股本變動(dòng)的情形；并假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會(huì)實(shí)施其他會(huì)對(duì)公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。
（二）測(cè)算結(jié)果
基于上述假設(shè)情況，在不同凈利潤(rùn)年增長(zhǎng)率的假設(shè)條件下，本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算如下：
注: 1、2021年末，公司總股本為142,893,158 股。2021年1月至今，公司在我國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司回購(gòu)注銷(xiāo)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票合計(jì)882,000股；公司累計(jì)因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增的股份數(shù)量合計(jì)499股。綜上，公司本次發(fā)行前總股本由2021年末的142,893,158 股變更為142,011,657股。
2、基本每股收益和稀釋每股收益根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 9 號(hào)——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第7號(hào)》中的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。
經(jīng)測(cè)算，本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，如果當(dāng)年業(yè)績(jī)不能實(shí)現(xiàn)一定程度的增長(zhǎng)，短期內(nèi)公司基本每股收益、稀釋每股收益將可能出現(xiàn)一定程度的下降，本次募集資金到位當(dāng)年公司的即期回報(bào)存在短期內(nèi)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
二、本次非公開(kāi)發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示
本次募集資金到位后，由于本次發(fā)行后公司總股本和凈資產(chǎn)將會(huì)相應(yīng)增加，募集資金投資項(xiàng)目體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)效益需一定的時(shí)間，在總股本和凈資產(chǎn)均增加的情況下，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率等指標(biāo)可能出現(xiàn)一定幅度的下降。因此，股東即期回報(bào)存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。
三、本次非公開(kāi)發(fā)行的必要性和合理性
本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)公司謹(jǐn)慎論證，項(xiàng)目的實(shí)施有利于進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。
四、本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
（一）本次募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系
公司自成立以來(lái)，始終專(zhuān)注于城市照明領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和實(shí)施，在行業(yè)內(nèi)逐漸形成了較強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次募集資金運(yùn)用均圍繞主營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，是實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的有力保障。公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施將大大提高公司智慧路燈的制造能力及整體競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力，為公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展及產(chǎn)品品質(zhì)的不斷提升提供源動(dòng)力。
（二）公司從事募集資金投資項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
1、人員儲(chǔ)備
公司一貫重視管理團(tuán)隊(duì)的培養(yǎng)和人才梯隊(duì)的建設(shè)，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司在內(nèi)部已經(jīng)建立健全了完整專(zhuān)業(yè)的人才培養(yǎng)和激勵(lì)機(jī)制，擁有一批在工業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)銷(xiāo)售等領(lǐng)域的高端人才；同時(shí)，積極探索外部人才合作機(jī)會(huì)，形成了內(nèi)外部結(jié)合的人才培養(yǎng)與引進(jìn)機(jī)制。
公司形成的高效的管理團(tuán)隊(duì)及專(zhuān)業(yè)的人才梯隊(duì)在項(xiàng)目管理、項(xiàng)目實(shí)施、技術(shù)研發(fā)和智能制造等方面已經(jīng)具備了豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，為本次募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施提供了有力保障。
2、技術(shù)儲(chǔ)備
公司下設(shè)國(guó)家級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心、智慧城市事業(yè)部、智慧城市新場(chǎng)景研發(fā)中心等研發(fā)機(jī)構(gòu)，專(zhuān)注于智慧城市新場(chǎng)景服務(wù)及城市照明領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)和實(shí)施，形成了一支經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的多專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域、多層次技術(shù)人才隊(duì)伍，具備了多功能智慧路燈及其軟硬件的研發(fā)能力；特別是在系統(tǒng)集成方面，公司已形成了較強(qiáng)的綜合研發(fā)和技術(shù)優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，公司與電子科技大學(xué)、西南交通大學(xué)建立了產(chǎn)學(xué)研的合作關(guān)系，在項(xiàng)目研發(fā)、人員培訓(xùn)方面都取得了良好的效果，推進(jìn)了科技成果的快速轉(zhuǎn)化。
此外，依托公司多年文化定制照明的技術(shù)及經(jīng)驗(yàn)沉淀，公司設(shè)計(jì)的智慧路燈產(chǎn)品，即兼顧文化定制的特色，又充分實(shí)現(xiàn)智慧路燈的功能性，實(shí)現(xiàn)了藝術(shù)與科技的結(jié)合，是公司傳統(tǒng)文化定制產(chǎn)品朝數(shù)字化、功能化、信息化的優(yōu)化升級(jí)。
綜上，通過(guò)多年來(lái)持續(xù)深耕智慧路燈領(lǐng)域，公司在業(yè)內(nèi)已具備了較強(qiáng)的研發(fā)與創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)，為募投項(xiàng)目的實(shí)施奠定了技術(shù)基礎(chǔ)。
3、市場(chǎng)儲(chǔ)備
憑借多年的市場(chǎng)開(kāi)拓和沉淀，公司智慧路燈產(chǎn)品技術(shù)、品牌、質(zhì)量、成本等方面較競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)并持續(xù)獲得市場(chǎng)的認(rèn)可，積累了良好的市場(chǎng)口碑；同時(shí)，公司已在全國(guó)多地設(shè)立子公司，并在多地積極參股運(yùn)營(yíng)智慧路燈項(xiàng)目，此類(lèi)模式已經(jīng)為公司的發(fā)展帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。
公司希望通過(guò)上述模式，在滿(mǎn)足客戶(hù)銷(xiāo)售需求的同時(shí)，進(jìn)一步提升多維度的需求端，為公司可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
綜上所述，公司本次募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面已經(jīng)具有良好的儲(chǔ)備。
五、公司填補(bǔ)本次非公開(kāi)發(fā)行即期回報(bào)攤薄的具體措施
為保證此次募集資金的有效使用，有效防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高公司未來(lái)的回報(bào)能力，公司擬采取的主要措施包括：
（一）加強(qiáng)募集資金管理，防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)
本次發(fā)行的募集資金到位后，公司將嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定以及公司《募集資金管理制度》的要求對(duì)募集資金進(jìn)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)和使用，保證募集資金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)。
（二）加快實(shí)施募投項(xiàng)目，提高資金使用效率
本次募集資金投資項(xiàng)目圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)嚴(yán)格科學(xué)的論證，項(xiàng)目符合國(guó)家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來(lái)公司整體戰(zhàn)略的發(fā)展方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益，項(xiàng)目完成后，能夠進(jìn)一步提升公司的盈利水平，增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力，改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)。本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，爭(zhēng)取募集資金投資項(xiàng)目早日實(shí)施并實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益，以更好地回報(bào)廣大股東。
（三）大力提升管理效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本
公司將加強(qiáng)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層的考核，并進(jìn)一步加強(qiáng)產(chǎn)品的質(zhì)量控制，對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化的管理和控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量和公司聲譽(yù)。在日常經(jīng)營(yíng)管理中，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)、生產(chǎn)、庫(kù)存、銷(xiāo)售各環(huán)節(jié)的管理，加強(qiáng)銷(xiāo)售回款的催收力度，提高公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)效率，提高營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)效率，降低公司運(yùn)營(yíng)成本。
（四）完善利潤(rùn)分配政策，強(qiáng)化股東回報(bào)機(jī)制
為進(jìn)一步完善公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)管機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化回報(bào)股東的意識(shí)，公司根據(jù)我國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《四川華體照明科技股份有限公司未來(lái)三年（2022年-2024年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》，建立了股東回報(bào)規(guī)劃的決策、監(jiān)督和調(diào)整機(jī)制。公司將依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，執(zhí)行《公司章程》并落實(shí)現(xiàn)金分紅的相關(guān)制度，在兼顧公司可持續(xù)發(fā)展的情況下，高度重視對(duì)投資者的投資回報(bào)并積極采取現(xiàn)金方式分配股利。
六、公司董事、高級(jí)管理人員、第一大股東、實(shí)際控制人的承諾
（一）為使公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司董事、高級(jí)管理人員承諾如下：
1、本人承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；
2、本人承諾對(duì)職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；
3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；
4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬與考核委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
5、如公司未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，本人承諾未來(lái)股權(quán)激勵(lì)方案的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；
6、自本承諾出具日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿(mǎn)足證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；
7、若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任；
8、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照我國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。
（二）為使公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司第一大股東、實(shí)際控制人承諾如下：
1、不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占上市公司利益；
2、切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)即期回報(bào)措施及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；
3、自本承諾出具日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿(mǎn)足證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序
董事會(huì)對(duì)公司本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的分析及被攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及相關(guān)承諾主體的承諾等相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司股東大會(huì)審議。
證券代碼:603679 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華體科技 公告編號(hào):2021-068
債券代碼:113574 債券簡(jiǎn)稱(chēng):華體轉(zhuǎn)債
四川華體照明科技股份有限公司
關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的公告
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年8月19日召開(kāi)的第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
一、募集資金基本情況
經(jīng)我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)以證監(jiān)許可[2021]245號(hào)文《關(guān)于核準(zhǔn)四川華體照明科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司于2021年03月31日向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值人民幣100.00元，發(fā)行數(shù)量208.80萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為每張人民幣100.00元，募集資金總額為人民幣208,800,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣8,206,500.00元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣200,593,500.00元。上述募集資金于2021年4月7日全部到位，已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了“XYZH/2021CDA50087”號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
根據(jù)《募集資金管理制度》，公司對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，公司在中信銀行成都分行設(shè)立了募集資金專(zhuān)用賬戶(hù)。公司對(duì)募集資金的使用實(shí)行嚴(yán)格的審批程序，以保證專(zhuān)款專(zhuān)用。公司與開(kāi)戶(hù)銀行、保薦機(jī)構(gòu)簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。
二、延期的募集資金投資項(xiàng)目情況
本次擬延期募集資金投資項(xiàng)目如下：
單位：萬(wàn)元
截止2021年6月30日，上述募集資金投資項(xiàng)目進(jìn)展情況如下：
單位：萬(wàn)元
三、本次募集資金投資項(xiàng)目延期的原因及具體情況
（一）募投項(xiàng)目延期具體情況
公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目當(dāng)前實(shí)際情況，經(jīng)審慎研究后決定，擬將募投項(xiàng)目“成都市錦城智慧綠道項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由2021年7月31日延期至2022年7月31日。
（二）募投項(xiàng)目延期的主要原因
該募投項(xiàng)目延期的原因主要系，2021年，隨著新冠肺炎疫情的爆發(fā)，項(xiàng)目進(jìn)度受到影響，盡管在“后疫情時(shí)代”，我國(guó)的疫情管控始終保持較好的狀態(tài)，但少數(shù)地區(qū)仍存在零星疫情反復(fù)的情形，因此也在一定程度上影響了該項(xiàng)目的投資進(jìn)度。綜上，公司在充分考慮疫情影響因素、項(xiàng)目建設(shè)周期及資金使用情況的基礎(chǔ)上，經(jīng)審慎研究，擬將募投項(xiàng)目“成都市錦城智慧綠道項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)的時(shí)間由2021年7月31日延期至2022年7月31日。
四、募集資金投資項(xiàng)目延期對(duì)公司的影響
本次募投項(xiàng)目延期是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況作出的謹(jǐn)慎決定，本次募投項(xiàng)目的延期未改變項(xiàng)目的主要內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。本次對(duì)募投項(xiàng)目進(jìn)行延期調(diào)整，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃。公司將加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度的監(jiān)督，使該項(xiàng)目按新的計(jì)劃進(jìn)行建設(shè)，以提高募集資金的使用效益。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)出具的意見(jiàn)
（一）獨(dú)立董事意見(jiàn)
公司本次對(duì)募投項(xiàng)目的延期，是根據(jù)公司募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況而作出的謹(jǐn)慎決定，本次募投項(xiàng)目的延期未改變項(xiàng)目的主要內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東，特別是中小股東利益的情形。公司的決策程序符合我國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等關(guān)于募集資金使用相關(guān)規(guī)定。
因此，公司獨(dú)立董事一致同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期。
（二）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
2021年8月19日，公司第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議審議通過(guò)了《四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目延期的議案》，一致認(rèn)為：公司本次對(duì)募投項(xiàng)目的延期，是根據(jù)公司募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況而作出的謹(jǐn)慎決定，本次募投項(xiàng)目的延期未改變項(xiàng)目的主要內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在違反我國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》、《公司募集資金管理制度》等關(guān)于募集資金使用相關(guān)規(guī)定的情形。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期。
（三）保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)東吳證券認(rèn)為：
公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期是根據(jù)公司募投項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況而作出的謹(jǐn)慎決定，本次募投項(xiàng)目的延期未改變項(xiàng)目的主要內(nèi)容、投資總額、實(shí)施主體，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益的情形，不會(huì)對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性的影響。
公司本次將“成都市錦城智慧綠道項(xiàng)目”延期的事項(xiàng)符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)和文件的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，符合相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求。
因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次募集資金投資項(xiàng)目延期事項(xiàng)無(wú)異議。
公司代碼：603679 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：華體科技
四川華體照明科技股份有限公司
2021年半年度報(bào)告摘要
第一節(jié) 重要提示
1.1 本半年度報(bào)告摘要來(lái)自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
1.2 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證半年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
1.3 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。
1.4 本半年度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
1.5 董事會(huì)決議通過(guò)的本報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
無(wú)
第二節(jié) 公司基本情況
2.1 公司簡(jiǎn)介
2.2 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
單位：元 幣種：人民幣
2.3 前10名股東持股情況表
單位: 股
2.4 截止報(bào)告期末的優(yōu)先股股東總數(shù)、前10名優(yōu)先股股東情況表
□適用 √不適用
2.5 控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
□適用 √不適用
2.6 在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□適用 √不適用
第三節(jié) 重要事項(xiàng)
公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，說(shuō)明報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來(lái)會(huì)有重大影響的事項(xiàng)
□適用 √不適用
證券代碼：603679 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華體科技 公告編號(hào)：2021-069
關(guān)于2021年半年度募集資金存放與
實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告
根據(jù)我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我國(guó)證監(jiān)會(huì)”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會(huì)公告【2012】44號(hào)）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2021年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告如下：
一、募集資金基本情況
（一）募集資金金額和資金到賬時(shí)間
1.公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
經(jīng)我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)四川華體照明科技股份有限公司公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]245號(hào)）批準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券208.80萬(wàn)張，每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行，發(fā)行總額為人民幣20,880.00萬(wàn)元。募集資金總額扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣820.65萬(wàn)元（不含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為20,059.35萬(wàn)元。上述募集資金于2021年4月7日全部到位，已經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并于2021年4月8日出具了XYZH/2021CDA50087號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。
（二）募集資金使用金額及當(dāng)前余額
1.公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
(1）2021年上半年使用金額及當(dāng)前余額
單位：人民幣元
截止2021年06月30日，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
注：賬號(hào)為：8111001113100757543的賬戶(hù)余額5,000萬(wàn)系公司使用募集資金購(gòu)買(mǎi)的中信銀行結(jié)構(gòu)性存款。
二、募集資金管理情況
根據(jù)管理辦法并結(jié)合經(jīng)營(yíng)需要，本公司對(duì)募集資金采用專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)制度，公司于2021年4月16日和保薦機(jī)構(gòu)東吳證券股份有限公司與中信銀行股份有限公司成都分行簽訂了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司嚴(yán)格按照《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。
三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
1、公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
（1）募集資金使用情況對(duì)照表
詳見(jiàn)公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表（附件表1）。
（2）募投項(xiàng)目先期投入及置換情況
為順利推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目，本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行完成前，公司已使用自籌資金在本公司范圍內(nèi)預(yù)先投入募投項(xiàng)目。根據(jù)公司編制的《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》，截至2021年3月31日，公司已預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際投資額為人民幣4,469.12萬(wàn)元。
2021年4月21日，公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金4,469.12萬(wàn)元置換前期已預(yù)先投入的自籌資金。公司于2021年4月30日以可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換自籌資金4,469.12萬(wàn)元（公告編號(hào):2021-021）。
（3）用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
截止2021年06月30日，公司無(wú)使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)。
（4）對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
2021年4月26日，公司第三屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二十四次會(huì)議審議《關(guān)于暫時(shí)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，董事會(huì)全體董事同意公司在確保不影響募集資金安全和募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的前提下，使用不超過(guò)人民幣7,000萬(wàn)元的公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品，并且單個(gè)理財(cái)產(chǎn)品的投資期限不超過(guò)12個(gè)月，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，該決議自董事會(huì)審議通過(guò)之日起十二個(gè)月內(nèi)有效。
截止2021年6月30日，公司對(duì)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理情況如下：
（5）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況
截止2021年6月30日，公司無(wú)超募資金，不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或歸還銀行貸款情況。
（6）超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況
截止2021年6月30日，公司不存在超募資金用于在建項(xiàng)目及新項(xiàng)目（包括收購(gòu)資產(chǎn)等）的情況。
四、變更募投項(xiàng)目的資金使用情況
截止2021年6月30日，公司不存在變更募集資金投資項(xiàng)目的情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問(wèn)題
2021年上半年，本公司募集資金使用及披露不存在重大問(wèn)題。
請(qǐng)各位董事審議。
四川華體照明科技股份有限公司
2021年8月20日
附件表1：公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表
附件1
公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表
單位：人民幣萬(wàn)元
注1：“本年度投入募集資金總額”包括募集資金到賬后“本年度投入金額”及實(shí)際已置換先期投入金額。
注2：“截至期末承諾投入金額”以最近一次已披露募集資金投資計(jì)劃為依據(jù)確定。
注3：“本年度實(shí)現(xiàn)的效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方法應(yīng)與承諾效益的計(jì)算口徑、計(jì)算方法一致。
證券代碼：603679 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華體科技 公告編號(hào)：2021-070
計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備的公告
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2021年8月19日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：
一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備情況概述
根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會(huì)計(jì)政策，公司對(duì)截至2021年6月30日的相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行減值測(cè)試，根據(jù)測(cè)試結(jié)果，公司部分資產(chǎn)存在減值的情形，基于謹(jǐn)慎性原則，公司對(duì)可能存在減值跡象的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。公司2021年半年度計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備共計(jì)10,269,224.13元，具體情況如下：
單位：元 幣種：人民幣
注：表中損失以“-”列示。
二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備情況說(shuō)明
（一）計(jì)提應(yīng)收款項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備的情況
本公司對(duì)于《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)-收入準(zhǔn)則》規(guī)范的交易形成且不含重大融資成分的應(yīng)收賬款，始終按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。截止2021年6月30日，各類(lèi)應(yīng)收款項(xiàng)共計(jì)提減值準(zhǔn)備18,277,990.37元，其中：其他應(yīng)收款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備18,888.21元；應(yīng)收票據(jù)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備-220,869.26元；應(yīng)收賬款期末余額523,224,988.41元，期初壞賬準(zhǔn)備金額101,468,312.80元，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備12,076,375.90元，期末壞賬準(zhǔn)備金額113,544,688.70元。
（二）合同資產(chǎn)減值情況
合同資產(chǎn)類(lèi)期末余額45,523,501.41元，期初合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額10,971,007.13元，計(jì)提合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備-1,836,171.63元，期末合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額9,134,835.50元。
（三）計(jì)提存貨跌價(jià)損失的情況
2021年初存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額為2,444,228.32元，2021年1-6月計(jì)提了存貨跌價(jià)準(zhǔn)備231,000.91元，因存貨對(duì)外銷(xiāo)售或領(lǐng)用轉(zhuǎn)回存貨跌價(jià)準(zhǔn)備403,031.71元。截至2021年6月30日，存貨跌價(jià)準(zhǔn)備余額為2,272,197.52元。
公司2021年半年度計(jì)提各項(xiàng)減值準(zhǔn)備共計(jì)10,269,224.13元。
三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備10,269,224.13元，相應(yīng)減少了公司合并報(bào)表利潤(rùn)總額10,269,224.13元。
四、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)意見(jiàn)
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定。基于謹(jǐn)慎性原則，公司依據(jù)實(shí)際情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備的依據(jù)充分，公允地反映了公司的資產(chǎn)狀況和財(cái)務(wù)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備，并將本議案提交公司董事會(huì)審議。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備是基于謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，沒(méi)有損害公司及全體股東、特別是中小股東的利益。計(jì)提減值準(zhǔn)備后，能夠更加公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況，為投資者提供更加真實(shí)可靠的會(huì)計(jì)信息。因此，我們一致同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
公司按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》進(jìn)行計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備，符合公司實(shí)際情況，董事會(huì)審核程序合法、依據(jù)充分，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備和信用減值準(zhǔn)備。
證券代碼:603679 證券簡(jiǎn)稱(chēng):華體科技 公告編號(hào):2021-066
關(guān)于最近五年未被證券監(jiān)管部門(mén)和
交易所處罰或采取監(jiān)管措施的公告
四川華體照明科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）擬申請(qǐng)非公開(kāi)發(fā)行A股股票，現(xiàn)根據(jù)我國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我國(guó)證監(jiān)會(huì)”）相關(guān)要求，就公司最近五年是否被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情況披露如下：
公司嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、我國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的規(guī)定和要求，不斷完善公司法人治理機(jī)制，規(guī)范經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。經(jīng)自查，公司最近五年不存在被證券監(jiān)管部門(mén)和交易所處罰或采取監(jiān)管措施的情況。
